Agente Residente en Panamá
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Áreas de Práctica
Servicios de Agente Residente en Panamá
Los agentes residentes en Panamá, son supervisados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con el fin de facilitar el acceso a la información sobre beneficiarios finales y personas que ejerzan control de la persona jurídica, con el fin de asistir a la autoridad competente en la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, da acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
Law Office of J. Gavrilidis en Panamá es la opción ideal como agente residente para su sociedad en Panamá
Nuestro despacho Brinda el servicio de Agente Residente a Sociedades y Fundaciones de Interés Privado en Panamá.
En Panamá, todas las personas jurídicas, tanto Sociedades y Fundaciones de Interés Privado, deberán contar con un Agente Residente. La ley indica que toda sociedad anónima deberá tener un Agente Residente, el cual podrá ser un abogado o firma de abogados en Panamá.
El Agente Residente tendrá la responsabilidad de actuar como persona de enlace entre la persona jurídica y los organismos de supervisión en Panamá. Dentro de sus responsabilidades se entran la de mantener actualizada la debida diligencia de las personas jurídicas a las cuales se les presta el servicio de Agente Residente.
El Abogado o firma de abogados que brinde el servicio de agente residente en Panamá, es considerado un Sujeto Obligado no financiero, y estará regulado y supervisado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
El Agente Residente no tendrá la facultad para contraer obligaciones en nombre de la Sociedad o de la Fundación de Interés Privado. La función del Agente Residente se limita única y exclusivamente a servir como enlace entre los beneficiarios final de una persona jurídica y los organismos de supervisión.
Con la entrada en vigencia de la ley 23 de 27 de abril de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones en cuanto a medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras disposiciones, todo agente residente de una persona jurídica tiene la obligación de conocer y de realizar la debida diligencia de los clientes.
Funciones del Agente Residente en Panamá
- - Registro de la Empresa: El agente residente ayuda en el proceso de registro de la empresa en Panamá, incluyendo la preparación y presentación de los documentos necesarios.
- - Domicilio Legal: Proporciona un domicilio legal en Panamá, que es requerido para todas las empresas registradas en el país.
- - Notificaciones Gubernamentales: Recibimos notificaciones oficiales del gobierno y aseguramos que la empresa sea informada y responda adecuadamente.
- - Representación Legal: Actúa como representante legal de la empresa ante las autoridades panameñas.
- - Gestión de Documentos: Manejo y archiva documentos legales y corporativos, como actas de juntas, cambios en la junta directiva, y más.
- - Renovación de Licencias y Permisos: Ayudamos en la renovación de licencias y permisos necesarios para operar legalmente en Panamá.
Obligaciones de un Agente Residente en Panamá
2. Por Ley 254 del 11 de noviembre 2021, los Abogados y Firma de Abogados están obligados a mantener los registros contables de las personas jurídicas que administra. Las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionan o consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá, así como aquellas que se dediquen exclusivamente a ser tenedora de activos, dentro o fuera del territorio panameño, están obligadas a llevar registros contables y mantener su documentación de respaldo.
Estos registros contables y documentación de respaldo deberán ser mantenidos por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir del último día del año calendario en el cual fueron generadas las transacciones para las que aplican estos registros contables. Los registros contables y documentación de respaldo podrán ser mantenidos en las oficinas del agente residente dentro de Panamá o en cualquier otro lugar, dentro o fuera de Panamá, según determinen los organismos de administración de la persona jurídica.
Cambio de Agente Residente en Panamá
En los casos de las personas jurídicas cuyo registros y documentación de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, dentro o fuera de la República de Panamá, estas deberán informar el nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde se mantienen.
En el dinámico y complejo en torno de la legislación empresarial de Panamá, Law Office of J. Gavrilidis se destaca como su aliado estratégico indispensable. Como su agente residente, no solo facilitamos el proceso de constitución y cumplimiento legal de su empresa, sino que también le aseguramos una gestión impecable y proactiva. Con Law Office of J. Gavrilidis, no solo estará con confianza en el mundo corporativo panameño, sino que también asegura un futuro robusto y exitoso para su negocio en el corazón de América Latina.
